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董事会

董事会组成和职能

(2016-03-25基准)

董事会组成和职能
类型 姓名 职务/主要履历 任命日期 任期
内部董事 Park Yong-maan 現) Doosan Infracore Co., Ltd 董事, 大韩商工会议所董事长 2016-03-25 3年
前) 斗山集团董事长
Sohn Dong-youn 现) Doosan Infracore Co., Ltd. 董事长兼总经理 2015-03-27 3年
前) Doosan Infracore Co., Ltd. 技术本部长(总裁)
Choi Hyoung-hee 现) Doosan Infracore Co., Ltd. 财务管理部门代表(副社长) 2015-11-20 3年
前) 斗山公司Corporate Office的CFO(副社长)
外部董事 Han Seung-soo 现) 联合国秘书长减灾和水事务特使 2015-03-27 3年
前) 韩民国国务总理
Yoon Jeung-hyun 现) 尹经济研究所所长 2015-03-27 3年
前) 第二任企划财政部部长
Bahk Byong-Won 现) 韩国经营者总协会会长 2015-03-27 3年
前) 总统室经济首席秘书官
Kim Dae-Ki 现) Doosan Infracore外部董事 2015-03-27 3年
前) 总统秘书室经济首席秘书官、总统室政策室长

董事会会议

2015년 이사회 운영현황
编号 议程 日期 出席董事人数
内部董事 外部董事
1
  • - 14年度 内部会计管理运营实态评估报告
  • - 14年 经营业绩报告
  • - 15年 经营企划报告
  • - 14年度 财务报表及营业报告决议
  • - 决议股权收购选择权行使办法
  • - 批准新设印度法人
2015-02-05 2(2) 3(3)
2
  • - 任命代表董事
2015-02-09 2(2) 3(3)
3
  • - 14年度 内部会计管理制度运营实态评估报告
  • - 14年度 审计报告
  • - 14年 CP运营业绩及2015年运营计划报告
  • - 批准召开第15期定期股东会议及会议目的
  • · 报告事项 : (1) 审计报告, (2) 营业报告, (3) 主要股东等利益相关者的交易报告
  • · 决议事项
    1. 第1号 : 批准第15期('14.1.1∼'14.12.31) 财务报表 · 关联财务报表
    2. (资产负债表、利润表、资本变动表、现金流表、利润盈余金处理计算(案)及注释)
    3. 第2号 : 批准部分修改章程
    4. 第3号 : 批准任命内部董事
    5. 第4号 : 批准任命外部董事
    6. 第5号 : 批准任命审计委员会委员
    7. 第6号 : 批准董事报酬限额
  • - 批准引入电子投票制
  • - 批准更换DIMEA(迪拜办公室)分公司负责人
2015-02-27 2(2) 3(3)
4
  • - 任命代表董事
  • - 任命董事会董事长及召集权人
  • - 任命内部交易委员会委员
  • - 任命外部董事候选推荐委员会委员
  • - 批准15年及中期经营计划
  • - 关联公司股份处理
  • - 批准与(株)斗山的预计交易
2015-03-27 2(2) 4(5)
5
  • - 15年 第1季度经营业绩报告
  • - 任命合规助理
2015-04-27 2(2) 5(5)
6
  • - 批准建造DLI春川宿舍栋的各项合同
  • - 批准建立斗山研究园区的各项合同
  • - 批准水枝技术院消防防灾公社承包合同
2015-06-29 2(2) 4(5)
7
  • - 15年上半年经营业绩报告
  • - 同意发行DIBH可转换优先股(Pre-IPO)相关的股东间合同及有偿减资
2015-08-12 2(2) 5(5)
8
  • - 批准海外子公司(DIA)的增资与租赁
2015-08-17 2(2) 4(5)
9
  • - 批准公司分立
  • - 批准召开临时股东大会及会议目的
  • - 设定确定股东名册的日期及废除股东名册
  • - EuCup(Europe Customization Plant) 设立/运营方案报告
2015-10-08 2(2) 3(5)
10
  • - 取消批准公司分立
  • - 临时股东大会会议目的部分撤回
  • - DISA工厂临时停工及转换销售法人运营报告
2015-11-10 2(2) 4(5)
11
  • - 任命代表董事
2015-11-20 2(2) 4(5)
12
  • - 批准海外子公司(DISA)的出资转换
  • - 任命发行公司债券代表董事
  • - 批准与斗山建设(株)的内部交易(水枝技术院租赁)
  • - 批准任命内部交易委员会委员
  • - 批准任命外部董事推荐委员会委员
2015-12-22 2(2) 4(4)
此表显示了2014年的董事会会议内容。
编号 议程 日期 出席董事人数
内部董事 外部董事
1
  • - 2013年经营业绩报告
  • - 2013年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 批准2013年财务报表及营业报告
  • - 批准2014年及中期经营计划
  • - 批准授予认购股权决定方法
  • - 建立春川研修院有关的共同投资约定与购买土地、建筑公司外包合同议案
  • - 迪拜DIMEA办公室执照终止议案
2014-02-04 2(2) 4(4)
2
  • - 2013年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 2013年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 批准公司分立
  • - 批准任命副会长
  • - 批准召开第14期定期股东会议及会议目的
    • · 报告事项:(1) 审计报告;(2) 营业报告;(3) 与主要股东等利益相关者交易报告
    • · 决议事项
      1. 第1项:批准第14期财务报表(资产负债表、损益表、资本变动表、现金流表、利益盈余金处理计算书草案及注释)
      2. 第2项 : 批准部分修改章程
      3. 第3项 : 批准任命审计委员会委员
      4. 第4项 : 董事报酬限额
      5. 第5项 : 授予认购股权
      6. 第6项 : 批准公司分立
  • - 斗山工程机械(中国)有限公司差别股息议案
  • - 任命内部交易委员会委员
  • - 任命外部董事候选人推荐委员会成员
  • - 批准与斗山一年预计交易
  • - 批准迪拜DIMEA新设法人合同
2014-02-28 2(2) 3(4)
3
  • - 13年 CP运营业绩及2014年运营计划报告
  • - 14年第一季度经营业绩报告
  • - 用董事会决议公告代替公司分割总结报告会议的议案
  • - 批准山猫再融资有关的设立海外法人(DIBI)及信用担保
2014-04-24 2(2) 3(3)
4
  • - 2014年上半年经营业绩报告
  • - 批准与斗山重工业的自主交易
  • - 批准与斗山建设的自主交易
2014-07-29 2(2) 3(3)
5
  • - 2014年第三季度经营业绩报告
  • - 2014年上半年CP运营业绩及上半年运营计划报告
  • - 批准自律遵守管理者辞退及任命
2014-10-28 2(2) 2(3)
6
  • - 任命公司债券发行代表
  • - 批准与斗山建设的自主交易
  • - 批转变更(株)斗山的商标权使用费
  • - 批准(株)斗山商标使用权使用费有关的新合同
  • - 批准与斗山一年预计交易
2014-12-16 2(2) 2(3)
2013年 董事会会议
编号 议程 日期 出席董事人数
内部董事 外部董事
1
  • - 2012年经营业绩报告
  • - 2012年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 批准2012年财务报表及营业报告
  • - 批准2013年及中期经营计划
  • - 任命公司债券发行代表
  • - 批准修订规章制度
  • - 任命外部董事候选人推荐咨询团委员
  • - 批准授予认购股权决定方法
  • - 批准取消授予认购股权
  • - 任命执行委员
2013-02-04 2(3) 3(4)
2
  • - 2012年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 2012年审计报告
  • - 2012年下半年CP运营业绩及2013年上半年运营计划报告
  • - 批准召开第13期定期股东会议及会议目的
    • • 报告事项:(1) 审计报告;(2) 营业报告;(3) 与主要股东等利益相关者交易报告
    •   • 决议事项 
      1. 第1项:批准第13期财务报表(资产负债表、损益表、资本变动表、现金流表、利益盈余金处理计算书草案及注释)
      2. 第2 项:任命董事案(内部董事)
      3. 第3 项:任命董事案(外部董事)
      4. 第4 项:批准任命审计委员会委员
      5. 第5项:董事报酬限额
      6. 第6项:授予认购股权(普通决议) 
      7. 第7项:授予认购股权(特别决议
  • - 批准自律遵守管理者辞退及任命
  • - 批准与斗山重工业的自主交易
2013-03-04 2(3) 4(4)
3
  • - 任命代表董事及召集人
  • - 任命代表董事
  • - 任命外部董事候选人推荐委员会成员
  • - 批准与斗山一年预计交易
  • - 批准与斗山的自主交易
  • - 批准迪拜办事处执照申请办理
  • - 与DI CE Region营业权/销售权处置报告
2013-03-29 2(2) 4(4)
4
  • - 13年第一季度经营业绩报告
  • - 批准与斗山重工业的自主交易
2013-05-03 2(2) 4(4)
5
  • - 斗山Capital持股实物出资
2013-05-14 2(2) 2(4)
6
  • - 2013年上半年经营业绩报告
  • - 2013年上半年CP运营业绩及上半年运营计划报告
2013-07-24 2(2) 3(4)
7
  • - 2013年第三季度经营业绩报告
  • - 任命社长
  • - 免职及任命自律遵守管理者
  • - 批准变更迪拜办公室代表
2013-10-28 3(4)
8
  • - 批准发行全球存托凭证(GDR )
2013-11-21 4(4)
9
  • - 批准发行全球存托凭证(GDR-包括发行新股份)
2013-12-10 2(4)
10
  • - 任命公司债券发行代表
  • - 批准与斗山重工业的自主交易 (工程机械供应)
  • - 批准与斗山重工业的自主交易 (顾问办公室)
  • - 批准与斗山建设的自主交易
2013-12-10 3(4)
2012년 이사회 운영현황
编号 议程 日期 出席董事人数
内部董事 外部董事
1
  • - 2011年经营业绩报告
  • - 2011年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 批准行使优先认股权新股交付方法
  • - 批准取消优先认股股权
  • - 修订执行董事会成员人事管理规定
  • - 批准2011年财务报表及营业报告
  • - 批准2012年及中期经营计划
  • - 批准与斗山建设的自主交易
  • - 批准与斗山的自主交易
  • - 批准海外分公司(DIBE, DIUK)清算
2012-02-16 5(5) 6(6)
2
  • - 2011年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 2011年审计报告
  • - 批准召开第12期定期股东会议及会议目的
    •   • 报告事项 : (1) 审计报告;(2) 营业报告;(3) 与主要股东等利益相关者交易报告
    •   • 决议事项 
      1. 第1项:批准第12期财务报表
      2. 第2 项:修订章程批准案
      3. 第3-1项:任命外部董事
      4. 第3-2项:任命外部董事
      5. 第3-3项:任命内部董事
      6. 第3-4项:任命内部董事
      7. 第4-1项:任命审计委员会
      8. 第4-2项:任命审计委员会
      9. 第5项:董事报酬限额案
      10. 第6项:授予认购股权(普通决议)
      11. 第7项:授予认购股权(特别决议)  
  • - 发行公司债
2012-03-09 4(5) 6(6)
3
  • - 任命代表董事
  • - 批准董事兼职
  • - 任命高管
  • - 任命高管(非董事)
  • - 授予认购股权
  • - 修订规章制度
  • - 任命的自主交易委员会成员
  • - 任命外部董事候选人推荐委员会成员
  • - 任命法律顾问
2012-03-30 3(3) 3(4)
4
  • - 2012年第一季度经营业绩报告(暂定) 
  • - 批准与斗山建设的自主交易(Park Jeongwon)
2012-04-26 3(3) 4(4)
5
  • - 2012年第一季度经营业绩报告(确定) 
  • - 批准DISA借款担保
  • - 批准与斗山的自主交易(Park Yongman) 
  • - 批准与法务法人律村的的自主交易(Yun Sairee)
2012-05-21 3(3) 4(4)
6
  • - 任命公司债发行代表董事
  • - 批准与斗山的自主交易
  • - 批准与斗山重工业的自主交易
  • - 批准与法务法人律村的自主交易(Yun Sairee)
  • - 批准修订顾问与咨询管理规章制度
  • - 批准海外分公司DIIB清算
  • - 批准海外子公司(DMA)获取股权
2012-06-28 3(3) 3(4)
7
  • - 2012年上半年经营业绩报告(暂定)
  • - 2012年度上半年CP运营业绩报告 
  • - 任命自律遵守管理者
  • - 制定遵守规定管理标准
2012-07-27 3(3) 3(4)
8
  • - 2012年上半年经营业绩报告
  • - 批准与斗山建设的自主交易
2012-08-23 3(3) 4(4)
9
  • - 批准发行境外资本证券
  • - 批准与斗山自主及内部交易
  • - 批准与斗山建设的自主交易
  • - 与斗山建设的自主交易报告
2012-09-24 3(3) 4(4)
10
  • - 批准DII&DHEL因FI的看跌活动获一般股
  • - 批准股票担保贷款
  • - 批准与斗山的自主交易
  • - 2012年第三季度经营业绩报告
2012-11-12 3(3) 4(4)
11
  • - 批准与斗山的自主交易
  • - 与斗山建设的自主交易报告
2012-12-17 3(3) 4(4)
2011년 이사회 운영현황
编号 议程 日期 出席董事人数
内部董事 外部董事
1
  • - 2010年内部财务管理制度实施情况评估报告
  • - 2010年经营业绩报告
  • - 批准2010年财务报告及营业报告
  • - 批准2011年及中期经营计划
  • - 发行公司债
  • - 任命外部董事候选人推荐咨询委员
2011-01-28 7(7) 6(7)
2
  • - 巴西工厂成立报告
  • - 2010年内部财务管理制度实施情况评估报告 
  • - 审计会主席2010年审计报告
  • - 批准召开第11期定期股东会议及会议目的
  • - 取消授予认购股权案
  • - 批准行使授予认购股权新股交付方法
2011-03-02 5(7) 7(7)
3
  • - 任命代表董事
  • - 修订董事会运行规定及执行董事会成员人事管理规定
  • - 制定Performance Unit运行规定
  • - 任命外部董事候选人推荐委员会及的自主交易委员会委员
  • - 授予认购股权案
  • - 批准与斗山签订物流外包协议
  • - 批准与斗山的的自主交易
  • - 处置DICC部分股份
2011-03-25 4(5) 6(6)
4
  • - 发行公司债
  • - 批准Doosan Capital股东之间协议
  • - DII出资及出资股份担保
  • - 处置产业车辆事业部业务
2011-04-28 5(5) 5(6)
5
  • - 2011年第一季度经营业绩报告
  • - DICE部分地区直接出口销售权转受让报告
  • - 批准DIKL小规模并购、封闭股东名册、股权登记日
2011-05-24 5(5) 6(6)
6
  • - 任命高管
  • - 撤销UAE DIMEC代表处
2011-06-23 5(5) 3(6)
7
  • - 与DIKL小规模合并
  • - 发行公司债
  • - DI2011年上半年经营业绩报告(暂定)
2011-07-22 5(5) 6(6)
8
  • - DI2011年上半年经营业绩报告
2011-08-26 4(5) 5(6)
9
  • - DI2011年第三季度经营业绩报告 
  • - 批准处置分公司股份
  • - 与DIKL合并完成报告大会新董事会决议公告
2011-10-27 5(5) 6(6)
10
  • - 发行海外外汇公司债及海外公司债务
2011-11-11 3(5) 4(6)
11
  • - 批准海外分公司税务咨询协议
  • - 收购山猫再贷款
    1. 1.   DII/DHEL借款偿还担保
    2. 2.   出资海外分公司(DII)
    3. 3.   为DII/DHEL借款及DI公司债提供担保
2011-11-18 5(5) 4(6)

董事会内部委员会运营现状

(2016-03-25基准)

外部董事候选人推荐委员会
组成 规定 职能 主要活动
  • Bahk Byong-Won
    (委员长)
  • Han Seung-soo
  • Kim Dae-ki
第四条(组成及任期)
  1. (1) 委员会委员的任命及解除遵照董事会决议。
  2. (2) 委员会由4名以上外部董事组成。
  3. (3) 委员任期结束日期为本委员会董事任期结束为止。
外部董事候选人推荐
  1. 2007-02-23
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准)
  2. 2008-02-26
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准)
  3. 2009-03-10
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准)
  4. 2009-03-27
    • 关于任命外部董事候选人推荐委员会主席的议案(批准)
  5. 2010-03-02
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准)
  6. 2010-03-05
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准)
  7. 2011-03-02
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准)
  8. 2012-03-09
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准)
  9. 2012-03-30
    • 关于任命外部董事候选人推荐委员会主席的议案(批准)
  10. 2013-03-04
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准 )
  11. 2014-04-24
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准 )
  12. 2015-02-27
    • 关于推荐外部董事候选人的议案(批准 )
  13. 2015-04-27
    • 关于任命外部董事候选人推荐委员会主席的议案(批准)
自主交易委员会
组成 规定 职能 主要活动
  • Kim Dae-ki (委员长)
  • Han Seung-soo
  • Yoon Jeung-hyun
第四条(组成及任期)
  1. (1) 委员会委员的任命及解除遵照董事会决议。
  2. (2) 委员会由4名以上外部董事组成。
  3. (3) 委员任期结束日期为本委员会董事任期结束为止。
内部交易的有关审议和决策
  • 2007-10-04
    • 批准与斗山建设的自主交易(批准)
  • 2007-11-05
    • 批准与斗山建设的自主交易(批准)
    • 批准与Doosan Holdings Europe Limited的自主交易(批准)
  • 2007-12-20
    • 批准与Oricom的自主交易(批准)
  • 2008-03-21
    • 任命的自主交易委员会主席(批准)
  • 2008-05-06
    • 批准与斗山信息通信BU的自主交易(批准)
    • 批准2008年与斗山Mecatec设施工程交易(批准)
    • 2007年度的自主交易分红报告(批准)
  • 2008-08-28
    • 延长本公司股票特定货币信托协议期限(批准)
  • 2008-12-24
    • 批准与斗山建设的自主交易(批准)
  • 2009-03-10
    • 2008年的自主交易分红报告、的自主交易(批准)
    • 批准与斗山信息通信BU的自主交易(批准)
    • 批准与斗山Mottrol的自主交易(批准)
  • 2009-04-29
    • 任命的自主交易委员会主席(批准)
  • 2010-03-05
    • 2009年度的自主交易执行实绩报告(批准)
    • 批准与斗山信息通信BU的自主交易(批准)
    • 批准与斗山建设的自主交易(批准)
  • 2010-04-29
    • 批准与斗山Mottrol的自主交易(批准)
  • 2010-06-24
    • “斗山”商标权使用协议附属协议(批准) 
  • 2010-10-28
    • “斗山”商标权使用协议附属协议(批准) 
    • 批准与斗山建设的自主交易(批准)
  • 2010-12-21
    • “斗山”商标权使用协议附属协议(批准) 
    • 批准与斗山建设的自主交易(批准)
  • 2011-03-02
    • 2010年的自主交易业绩报告(批准)
  • 2011-12-20
    • “斗山”商标权使用协议附属协议(批准) 
    • 批准与斗山的自主交易(批准)
  • 2012-02-16
    • 2011年的自主交易业绩报告(批准)
  • 2012-03-30
    • 任命的自主交易委员会主席(批准)
  • 2012-04-26
    • 批准与Doosan Bears的自主交易(批准)
  • 2012-05-21
    • 批准与Oricom的自主交易(批准)
  • 2012-06-28
    • 批准与斗山的自主交易(批准)
  • 2012-12-17
    • 批准与斗山的自主交易(批准)
    • 批准与Oricom的自主交易(批准)
    • 批准与Doosan Tower的自主交易
    • 批准与中央大学捐款的自主交易
  • 2013-02-04
    • 2012年度的自主交易执行实绩报告(批准)
  • 2013-12-10
    • 批准2014年与斗山商品和服务交易(批准)
    • 批准于Doosan Tower租赁交易(批准)
    • 批准捐款(中央大学)(批准)
  • 2014-02-04
    • 2013年度的自主交易执行实绩报告(批准)
  • 2014-10-28
    • 批准捐款变更(中央大学)(批准)
  • 2014-12-16
    • 批准2016年与斗山商品和服务交易(批准)
    • 批准于Doosan Tower租赁交易(批准)
  • 2015-02-05
    • 2014年度的自主交易执行实绩报告(批准)
    • 批准捐款(中央大学)(批准)
  • 2015-04-27
    • 批准与DIBK的自主交易(批准)
    • 批准与Doosan Bears的自主交易(批准)
    • 任命的自主交易委员会主席(批准)
  • 2015-12-22
    • 批准2016年与斗山商品和服务交易(批准)
    • 批准于Doosan Tower租赁交易(批准)
  • 2016-02-04
    • 2015年度的自主交易执行实绩报告 (批准)
    • 2016年度 批准与(株)斗山的不动产买卖交易(批准)
外部董事候选人推荐咨询团委员
姓名 职务/主要履历 专业 任命日期 任期 职能
Lee Hwi-soo 现)KT Rental社长 财经界 2013-02-10 3年 外部董事候选人推荐
Yang Ho-chul 现)摩根斯坦利国际证券首尔分店总负责代表 财经界 2013-02-10 3年
Seo Jeong-hee 现)《每日经济》报社证券部部长 舆论界 2013-02-10 3年

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