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이사회

이사회 구성 및 기능

(2016-03-25 기준)

이사회 구성 및 기능
구분 성명 주요이력 선임일 임기
사내이사 박용만 現) 두산인프라코어(주) 이사, 대한상공회의소 회장 2016-03-25 3년
前) (주)두산 그룹 회장
손동연 現) 두산인프라코어(주) 대표이사 2015-03-27 3년
前) 두산인프라코어 기술본부장(사장)
최형희 現) 두산인프라코어(주) 재무관리부문장(부사장) 2015-11-20 3년
前) (주)두산 지주부문 CFO(부사장)
사외이사 한승수 現) 물과 재해위험 감소 유엔사무총장 특사 2015-03-27 3년
前) 국무총리
윤증현 現) 윤경제연구소 소장 2015-03-27 3년
前) 제2대 기획재정부 장관
박병원 現) 한국경영자총협회 회장 2015-03-27 3년
前) 대통령실 경제수석비서관
김대기 現) 두산인프라코어 사외이사 2015-03-27 3년
前) 대통령비서실 경제수석, 대통령실 정책실장

이사회 운영현황

2015년 이사회 운영현황
회차 의안내용 개최일자 참석이사수
사내이사 사외이사
1
  • - 14년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 14년 경영 실적 보고
  • - 15년 경영 계획 보고
  • - 14년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • - 주식매수선택권 행사방법 결정 승인의 건
  • - 인도 신규법인 설립의 건
2015-02-05 2(2) 3(3)
2
  • - CEO 선임의 건
2015-02-09 2(2) 3(3)
3
  • - 14년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 14년도 감사보고
  • - 14년 CP 운영실적 및 2015년 운영계획 보고
  • - 제 15기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건
  • · 보고사항 :(1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
  • · 결의사항
    1. 제1호 : 제15기('14.1.1∼'14.12.31) 재무제표 ·연결재무제표 승인의 건
    2. (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석)
    3. 제2호 : 정관 일부 개정의 건
    4. 제3호 : 사내이사 선임 승인의 건
    5. 제4호 : 사외이사 선임 승인의 건
    6. 제5호 : 감사위원회 의원 선임 승인의 건
    7. 제6호 : 이사보수한도 승인의 건
  • - 전자투표제 도입 승인의 건
  • - DIMEA(두바이 사무소) 지사장 변경 승인의 건
2015-02-27 2(2) 3(3)
4
  • - 대표이사 선임의 건
  • - 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건
  • - 내부거래위원회 위원 선임의 건
  • - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • - 15년 및 중기 경영계획 승인의 건
  • - 관계회사 주식 처분의 건
  • - (주)두산과의 예상거래 승인의 건
2015-03-27 2(2) 4(5)
5
  • - 15년 1분기 경영실적 보고
  • - 준법지원인 선임의 건
2015-04-27 2(2) 5(5)
6
  • - DLI 춘천 숙소동 건립을 위한 제 계약 체결 승인의 건
  • - 두산연구단지 건립을 위한 제 계약 체결 승인의 건
  • - 수지기술원 소방방재공사 도급 계약 체결 승인의 건
2015-06-29 2(2) 4(5)
7
  • - 15년 상반기 경영실적 보고
  • - DIBH 전환우선주 발행(Pre-IPO)관련 주주간 계약 및 유상감자 동의의 건
2015-08-12 2(2) 5(5)
8
  • - 해외 자회사(DIA)의 증자 및 대여에 관한 승인의 건
2015-08-17 2(2) 4(5)
9
  • - 회사분할 승인의 건
  • - 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
  • - 주주명부 확정 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건
  • - EuCup(Europe Customization Plant) 설립/운영 안 보고
2015-10-08 2(2) 3(5)
10
  • - 회사분할 승인 취소의 건
  • - 임시주주총회 회의목적사항 일부 철회의 건
  • - DISA 공장 일시 가동중단 및 판매법인 전환 운영 보고
2015-11-10 2(2) 4(5)
11
  • - 대표이사 선임의 건
2015-11-20 2(2) 4(5)
12
  • - 해외자회사(DISA)에 대한 출자전환 승인의 건
  • - 사채발행 대표이사 위임의 건
  • - 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건(수지기술원 임대)
  • - 내부거래위원회 위원 선임의 건
  • - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
2015-12-22 2(2) 4(4)
2014년 이사회 운영현황
회차 의안내용 개최일자 참석이사수
사내이사 사외이사
1
  • - 13년 경영실적 보고
  • - 13년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 13년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • - 14년 및 중기경영계획 승인의 건
  • - 주식매수선택권 행사방법결정 승인의 건
  • - 춘천 연수원 건립을 위한 공동투자약정과 부지 매입 및 건축공사 도급 계약의 건
  • - 두바이 DIMEA 사무소 LICENSE TERMINATION건
2014-02-04 2(2) 4(4)
2
  • - 13년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 13년도 감사보고
  • - 회사 분할 승인의 건
  • - 부회장 선임의 건
  • - 제14기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • · 보고사항 :(1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
    • · 결의사항  
      1. 제1호 : 제14기('13.1.1∼'13.12.31) 재무제표 ·연결재무제표 승인의 건
        (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석)
      2. 제2호 : 정관 일부 개정의 건
      3. 제3호 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건
      4. 제4호 : 이사보수한도 승인의 건
      5. 제5호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
      6. 제6호 : 회사분할 승인의 건
  • - 두산공정기계(중국)유한공사 차등배당의 건
  • - 내부거래위원회 위원 선임의 건
  • - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • - (주)두산과의 예상거래 승인의 건
  • - 두바이 DIMEA 신규 사무소 계약 승인의 건
2014-02-28 2(2) 3(4)
3
  • -CP Management Performance Report of 2013 and Management Plan Report for 2014
  • - 14년 1분기 경영실적보고
  • - 물적분할종료 보고총회갈음 이사회의결 공고의 건
  • - Bobcat Refinancing 관련 해외법인('DIBI')설립 및 지급보증 승인의 건
2014-04-24 2(2) 3(3)
4
  • - 14년 상반기 경영실적보고
  • - 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
  • - 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건
2014-07-29 2(2) 3(3)
5
  • - 14년 3분기 경영실적보고
  • - 2014년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획 보고
  • - 자율준수관리자 해임 및 선임의 건
2014-10-28 2(2) 2(3)
6
  • - 사채발행 대표이사 위임의 건
  • - 두산건설(주)과의 자기거래 승인의 건
  • - (주)두산과의 상표권 사용료 변경 승인의 건
  • - (주)두산과의 상표권 사용료 신규계약 승인의 건
  • - (주)두산과의 연간 예상거래 승인의 건
2014-12-16 2(2) 2(3)
2013년 이사회 운영현황
회차 의안내용 개최일자 참석이사수
사내이사 사외이사
1
  • - 2012년도 경영실적 보고
  • - 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 2012년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • - 2013년 및 중기경영계획 승인의 건
  • - 사채발행 대표이사 위임의 건
  • - 제 규정개정 승인의 건
  • - 사외이사후보 추천자문단 위원 선임의 건
  • - 주식매수선택권 행사 방법 결정 승인의 건
  • - 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
  • - 집행임원 선임의 건
2013-02-04 2(3) 3(4)
2
  • - 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 2012년도 감사보고
  • - 2012년 하반기 CP 운영실적 및 2013년 상반기 운영계획 보고
  • - 제13기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • · 보고사항 :(1) 감사보고, (2) 영업보고, (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
    • · 결의사항
      1. 제1호 : 제13기 재무제표∙연결 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) 승인의 건
      2. 제2호 : 이사 선임 승인의 건(사내이사)
      3. 제3호 : 이사 선임 승인의 건(사외이사)
      4. 제4호 : 감사위원회 위원 선임 승인의 건
      5. 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
      6. 제6호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(보통결의)
      7. 제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(특별결의)
  • - 자율준수관리자 해임 및 선임의 건
  • - 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
2013-03-04 2(3) 4(4)
3
  • - 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건
  • - 대표이사 선임의 건
  • - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • - (주)두산과의 연간 예상거래 승인의 건
  • - (주)두산과의 내부거래 승인의 건
  • - 두바이 사무소 License 신규 취득 승인의 건
  • - DI CE Region 간 영업권/판매권 양수도 보고
2013-03-29 2(2) 4(4)
4
  • - '13년 1분기 경영실적 보고
  • - 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건
2013-05-03 2(2) 4(4)
5
  • - (주)두산캐피탈 지분 현물출자의 건
2013-05-14 2(2) 2(4)
6
  • - 2013년 상반기 경영실적 보고
  • - 2013년 상반기 CP 운영실적 및 하반기 운영계획보고
2013-07-24 2(2) 3(4)
7
  • - 2013년 3분기 경영실적보고
  • - 사장선임의 건
  • - 자율준수관리자 해임 및 선임의 건
  • - 두바이 사무소 대표자 변경 승인의 건
2013-10-28 3(4)
8
  • - 해외주식예탁증서(GDR)발행의 건
2013-11-21 4(4)
9
  • - 해외주식예탁증서(GDR)발행의 건(신주 발행 포함)
2013-12-10 2(4)
10
  • - 사채발행 대표이사 위임의 건
  • - 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(건설기계 공급)
  • - 두산중공업(주)와의 자기거래 승인의 건(고문실)
  • - 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건
2013-12-10 3(4)
2012년 이사회 운영현황
회차 의안내용 개최일자 참석이사수
사내이사 사외이사
1
  • - 2011년도 경영실적 보고
  • - 2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 주식매수선택권 행사 시 교부방법 결정 승인의 건
  • - 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건
  • - 집행임원인사관리규정 개정 승인의 건
  • - 2011년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • - 2012년 및 중기경영계획 승인의 건
  • - 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건
  • - (주)두산과의 내부거래 승인의 건
  • - 해외법인(DIBE, DIUK) 청산 승인의 건
2012-02-16 5(5) 6(6)
2
  • - 2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 2011년도 감사보고
  • - 제12기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인
    • · 보고사항 : (1) 감사보고, (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
    • · 결의사항
      1. 제1호 : 제12기 재무제표 승인의 건
      2. 제2호 : 정관 일부 변경 승인의 건
      3. 제3-1호 : 사외이사 선임 승인의 건
      4. 제3-2호 : 사외이사 선임 승인의 건
      5. 제3-3호 : 사내이사 선임 승인의 건
      6. 제3-4호 : 사내이사 선임 승인의 건
      7. 제4-1호 : 감사위원 선임 승인의 건
      8. 제4-2호 : 감사위원 선임 승인의 건
      9. 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건
      10. 제6호 : 주식매수선택권 부여의 건(보통결의)
      11. 제7호 : 주식매수선택권 부여의 건(특별결의)
  • - 회사채 발행 승인의 건
2012-03-09 4(5) 6(6)
3
  • - 대표이사 선임의 건
  • - 이사 겸직 승인의 건
  • - 임원 선임의 건
  • - 이사 아닌 임원 선임의 건
  • - 주식매수선택권 부여 승인의 건
  • - 제 규정개정 승인의 건
  • - 내부거래위원회 위원 선임의 건
  • - 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • - 준법지원인 선임의 건
2012-03-30 3(3) 3(4)
4
  • - '12년 1분기 경영실적보고(잠정)
  • - 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건(박정원)
2012-04-26 3(3) 4(4)
5
  • - '12년 1분기 경영실적 보고(확정)
  • - DISA의 차입금에 대한 지급보증 승인의 건
  • - (주)두산과의 자기거래 승인의 건(박용만)
  • - 법무법인(유) 율촌과의 자기거래 승인의 건(윤세리)
2012-05-21 3(3) 4(4)
6
  • - 사채발행 대표이사 위임의 건
  • - (주)두산과의 자기거래 승인의 건
  • - 두산중공업과의 자기거래 승인의 건
  • - 법무법인(유) 율촌과의 자기거래 승인의 건(윤세리)
  • - 고문 및 자문관리 규정 개정 승인의 건
  • - 해외 자회사(DIIB) 청산 승인의 건
  • - 해외 자회사(DMA) 주식취득 승인의 건
2012-06-28 3(3) 3(4)
7
  • - 2012년도 상반기 경영실적보고(잠정)
  • - 2012년도 상반기 CP 운영실적 보고
  • - 자율준수 관리자 선임의 건
  • - 준법통제기준 제정의 건
2012-07-27 3(3) 3(4)
8
  • - 2012년도 상반기 경영실적보고
  • - 두산건설과의 자기거래 승인의 건
2012-08-23 3(3) 4(4)
9
  • - 역외 자본증권 발행 승인의 건
  • - (주)두산과의 자기거래 및 내부거래 승인의 건
  • - 두산건설(주)와의 자기거래 승인의 건
  • - 두산건설(주)와의 자기거래 보고
2012-09-24 3(3) 4(4)
10
  • - FI의 Put-Option 행사로 인한 DII&DHEL 보통주 취득 승인의 건
  • - 주식담보대출 승인의 건
  • - (주)두산과의 자기거래 승인의 건
  • - 2012년도 3분기 경영실적 보고
2012-11-12 3(3) 4(4)
11
  • - (주)두산과의 자기거래 승인의 건
  • - 두산건설(주)와의 자기거래 보고
2012-12-17 3(3) 4(4)
2011년 이사회 운영현황
회차 의안내용 개최일자 참석이사수
사내이사 사외이사
1
  • - 2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 2010년도 경영실적 보고
  • - 2010년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • - 2011년 및 중기경영계획 승인의 건
  • - 회사채 발행 승인의 건
  • - 사외이사후보추천 자문단 위원 선임의 건
2011-01-28 7(7) 6(7)
2
  • - 브라질 공장 설립 보고
  • - 2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
  • - 감사위원장의 2010년도 감사보고
  • - 제11기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인
  • - 주식매수선택권 부여 취소 승인
  • - 주식매수선택권 행사 시 교부방법 결정 승인
2011-03-02 5(7) 7(7)
3
  • - 이사회 의장 선임의 건
  • - 이사회 운영규정 및 집행임원 인사관리 규정 등 개정 승인의 건
  • - Performance Unit 운영규정 제정의 건
  • - 사외이사후보추천위원회 및 내부거래위원회 위원 선임의 건
  • - 주식매수선택권 부여 승인의 건
  • - (주)두산과의 물류 아웃소싱 계약 체결 승인의 건
  • - (주)두산과의 내부거래 승인의 건
  • - DICC 지분 일부 매각 승인의 건
2011-03-25 4(5) 6(6)
4
  • - 회사채 발행 승인의 건
  • - 두산캐피탈 주주간 계약체결 승인의 건
  • - DII 출자 및 출자지분 담보제공 승인의 건
  • - 산업차량 사업부문 영업양도 승인의 건
2011-04-28 5(5) 5(6)
5
  • - 2011년도 1분기 경영실적 보고
  • - DICE 일부 지역의 직수출 관련 판매권 양수도 보고
  • - DIKL 소규모 흡수합병 및 주주명부 폐쇄와 기준일 설정 승인의 건
2011-05-24 5(5) 6(6)
6
  • - 임원선임 승인의 건
  • - UAE DIMEC 연락사무소 폐쇄 승인의 건
2011-06-23 5(5) 3(6)
7
  • - DIKL과의 소규모 합병 승인의 건
  • - 회사채 발행 승인의 건
  • - DI의 2011년도 상반기 경영실적보고(잠정)
2011-07-22 5(5) 6(6)
8
  • - DI의2011년도 상반기 경영실적보고
2011-08-26 4(5) 5(6)
9
  • - DI의 2011년도 3분기 경영실적보고
  • - 자회사 지분매각 승인의 건
  • - DIKL과의 합병완료 보고총회 갈음 이사회 의결 공고의 건
2011-10-27 5(5) 6(6)
10
  • - 국내 외화 사채와 역외 사채 발행 승인의 건
2011-11-11 3(5) 4(6)
11
  • - 해외자회사 세무자문 용역 계약 승인의 건
  • - 밥캣 인수금융에 대한 Refinancing 관련 건
    1. 1. DII/DHEL의 차입금에 대한 지급보증 승인의 건
    2. 2. 해외자회사(DII) 출자 승인의 건
    3. 3. DII/DHEL의 차입금 및 DI의 사채에 대한 담보제공 승인의 건
2011-11-18 5(5) 4(6)

이사회 내의 위원회 현황

(2016-03-25 기준)

사외이사후보 추천위원회
구성 규정 주요기능 활동내역
  • 박병원(위원장)
  • 한승수
  • 김대기
제4조(구성 및 임기)
  1. (1) 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다.
  2. (2) 위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다.
  3. (3) 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.
주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천
  1. 2007-02-23
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  2. 2008-02-26
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  3. 2009-03-10
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  4. 2009-03-27
    • 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결)
  5. 2010-03-02
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  6. 2010-03-05
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  7. 2011-03-02
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  8. 2012-03-09
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  9. 2012-03-30
    • 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결)
  10. 2013-03-04
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  11. 2014-04-24
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  12. 2015-02-27
    • 사외이사후보 추천의 건(가결)
  13. 2015-04-27
    • 사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건(가결)
내부거래위원회
구성 규정 주요기능 활동내역
  • 김대기(위원장)
  • 한승수
  • 윤증현
제4조(구성 및 임기)
  1. (1) 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회의 결의로 한다.
  2. (2) 위원회는 3인 이상의 사외이사로 구성한다.
  3. (3) 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.
내부거래 심의 및 의결
  • 2007-10-04
    • 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2007-11-05
    • 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
    • Doosan Holdings Europe Limited와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2007-12-20
    • (주)오리콤과의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2008-03-21
    • 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결)
  • 2008-05-06
    • (주)두산 정보통신BU와의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 두산메카텍(주)와의 '08년 시설공사거래 승인의 건(가결)
    • '07년도 내부거래 실적 보고(가결)
  • 2008-08-28
    • 자사주 특정금전신탁 계약기간 연장의 건(가결)
  • 2008-12-24
    • 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2009-03-10
    • 2008년 내부거래 집행실적 보고, 내부거래 승인의 건(가결)
    • (주)두산 정보통신사업부와의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 두산모트롤(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2009-04-29
    • 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결)
  • 2010-03-05
    • 2009년도 내부거래 집행실적 보고(가결)
    • (주)두산 정보통신사업부와의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2010-04-29
    • 두산모트롤(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2010-06-24
    • (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2010-10-28
    • (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2010-12-21
    • (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 두산건설(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2011-03-02
    • 2010년도 내부거래 집행실적 보고(가결)
  • 2011-12-20
    • '두산'상표권 사용계약 부속합의서 체결 승인의 건(가결)
    • (주)두산과의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2012-02-16
    • 2011년도 내부거래 집행실적 보고(가결)
  • 2012-03-30
    • 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결)
  • 2012-04-26
    • 두산베어스와의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2012-05-21
    • (주)오리콤과의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2012-06-28
    • 당사와 (주)두산 간의 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2012-12-17
    • 당사와 (주)두산 간의 내부거래 승인의 건(가결)
    • (주)오리콤과의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 두산타워(주)와의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 중앙대학교 기부금 내부거래 승인의 건(가결)
  • 2013-02-04
    • 2012년도 내부거래 집행실적 보고(가결)
  • 2013-12-10
    • 2014년도 (주)두산과의 상품ž용역거래 승인의 건(가결)
    • 두산타워(주)와의 임대차 거래 승인의 건(가결)
    • 중앙대학교 기부금 승인의 건(가결)
  • 2014-02-04
    • 2013년도 내부거래 집행실적 보고(가결)
  • 2014-10-28
    • 중앙대학교 기부금 변경 승인의 건(가결)
  • 2014-12-16
    • 2016년도 (주)두산과의 상품·용역 거래 승인의 건(가결)
    • 두산타워(주)와의 임대차 거래 승인의 건(가결)
  • 2015-02-05
    • 2014년도 내부거래 집행실적 보고(가결)
    • 중앙대학교 기부금 승인의 건(가결)
  • 2015-04-27
    • DIBK와의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 두산베어스와의 내부거래 승인의 건(가결)
    • 내부거래위원회 위원장 선임의 건(가결)
  • 2015-12-22
    • 2016년도 (주)두산과의 상품·용역 거래 승인의 건(가결)
    • 두산타워(주)와의 임대차 거래 승인의 건(가결)
  • 2016-02-04
    • 2015년도 내부거래 집행실적 보고(가결)
    • 2016년도 (주)두산과의 부동산 매매거래 승인의 건(가결)
사외이사후보 추천자문단위원
성명 주요이력 전문분야 선임일 임기 주요기능
이희수 現) KT렌탈 사장 재계 2013-02-10 3년 사외이사후보추천
양호철 現) 모간스탠리인터내셔널증권 서울지점 총괄 담당 대표 재계 2013-02-10 3년
서정희 現) 매일경제신문 증권부 부장 인문 2013-02-10 3년

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